❗️Детективи БЕБ викрили злочинну групу, що організовувала незаконні онлайн-казино та ставки.

Організатори використовували схему P2P-переказів через банківські картки, оформлені на підставних осіб, щоб приховати доходи. Для поповнення ігрових рахунків та маскування транзакцій вони застосовували криптовалюту, переважно стейблкоїни на кшталт USD Tether.

Під час обшуків у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях було вилучено понад 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів із банківськими застосунками, готівку, криптовалюту, автомобілі преміум-класу (AUDI Q8, BMW X7), а також звіти про діяльність і доступи до банківських акаунтів.

@sho_azartny