Понад 630 млн грн готівки вилучило БЕБ під час операції проти нелегальних обмінників – Цивінський
Детективи БЕБ провели масштабну операцію проти мережі нелегальних обмінних пунктів у справі про відмивання коштів. Під час 30 одночасних обшуків вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.
Обмінники мали приховані сховища, тайники та навіть тунелі для зберігання готівки. Вся мережа координувалася з єдиного центру, а спеціальна кнопка дозволяла миттєво блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи БЕБ провели масштабну операцію проти мережі нелегальних обмінних пунктів у справі про відмивання коштів. Під час 30 одночасних обшуків вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.
Обмінники мали приховані сховища, тайники та навіть тунелі для зберігання готівки. Вся мережа координувалася з єдиного центру, а спеціальна кнопка дозволяла миттєво блокувати доступ до чорнового фінансового обліку.
«Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це - паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом», - зазначив директор БЕБ.