БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

🕵️‍♂️ Встановлено, що директор підприємства з видобутку вугілля впродовж кількох років не сплачував єдиний соціальний внесок.

➡️ Керівник витрачав страхові кошти на інші господарські потреби підприємства, наприклад, закупівлю деревини, знаючи, що ЄСВ має першочерговість перед усіма іншими зобов’язаннями.

➡️ Детективи Бюро повідомили про підозру службовій особі підприємства.
Крім того, в ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством майже 1,25 млн грн ЄСВ до бюджету.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ

ℹ️Новини роботи БЕБ за 23 - 27 грудня. Детальніше ⬇️

✅ БЕБ на Закарпатті упередило ризиковий тендер на будівництво Дія-центру вартістю 28,2 млн грн

✅ БЕБ викрило компанію в ухиленні від сплати понад 64 млн грн податків під час будівництва амбулаторії за бюджетні кошти

✅ БЕБ на Львівщині викрило підприємств в ухиленні від сплати понад 9 млн грн податків

✅ БЕБ повідомило мешканцю Київщини про підозру у контрабанді мобільних телефонів

✅ БЕБ на Київщині вилучило 120 тонн нелегального спирту на біоетанольному заводі

✅ Заволоділи майже 9 млн грн на реконструкції трамвайної лінії в Києві: БЕБ повідомило про підозру службовим особам

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами: БЕБ на Київщині викрило злочинну групу

✅ «Чорний» експорт зерна: БЕБ долучилось до координаційної наради з питань логістики в сільському господарстві

✅ Бюро економічної безпеки на Закарпатті вилучило електронні сигарети вартістю 8 млн грн

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань припинили канал нелегального постачання та збуту підакцизних товарів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб, серед яких мешканці Закарпатської та Київської областей, незаконно продавали електронні сигарети на території Закарпаття.

➡️ Правоохоронці провели обшуки, виявили та вилучили підакцизні товари орієнтовною вартістю 8 млн грн. Також вилучено готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи тощо.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️«Чорний» експорт зерна: БЕБ долучилось до координаційної наради з питань логістики в сільському господарстві

В.о. Директора БЕБ Сергій Перхун взяв участь у засіданні координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, яка відбулася за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України. Під час заходу учасники обговорювали питання боротьби з тіньовим ринком агропродукції.

За словами в.о. Директора БЕБ, цьогоріч детективи Бюро скерували до суду 26 кримінальних проваджень щодо незаконного експорту агропродукції, у 19 розслідування триває.

«Наразі детективи Бюро забезпечили відшкодування 1,3 мільярда гривень збитків ризиковими експортерами. Ці кошти вже надійшли до державного бюджету», – зазначив Сергій Перхун.

Загалом, за оцінками фахівців БЕБ, згідно ризиків, виявлених Державною податковою службою, обсяг тіньового експорту складає орієнтовно 6% від загального обсягу експорту. При цьому потенційний ризик втрат бюджету у вигляді ненадходжень податків сягає орієнтовно 8,5 млрд грн.  

Окрім протидії нелегальному експорту учасники обговорили актуальні зміни до нормативно-правових актів. Зокрема, йшлося про вдосконалення митних декларацій та створення відкритих реєстрів сертифікатів й експортерів сільськогосподарської продукції.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль подякував БЕБ за співпрацю та наголосив на важливості зменшення ризиків і створенні рівних умов для всіх експортерів.

«Ми маємо напрацьовувати системні рішення системних проблем. Ініціатива має йти від асоціацій і тоді, крок за кроком, ми спільно зможемо вирішити ті чи інші питання», – резюмував Віталій Коваль.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та алкоголю.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів у регіон та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі у Києві та Київській області, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України.

➡️ Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 15 тис. пачок сигарет, майже тисячу електронок та ємностей з рідинами для куріння, 130 упаковок тютюну, майже 200 літрів фальсифікованого алкоголю, готівку, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває.
Оперативний супровід - прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили колишнього заступника генерального директора одного з комунальних підприємств міста Києва, який за попередньою змовою з колишнім керівником відокремленого структурного підрозділу уклали договір із підприємством на розробку проєктної документації з реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі міста Києва. Надалі майже 9 млн грн держкоштів було перераховано на рахунки приватного підприємства.

➡️ Водночас слідство встановило, що комунальне підприємство вже здійснювало закупівлю робіт із розробки проєктної документації за вказаним об’єктом.

➡️ Крім того, приватне підприємство на виконання умов договору надало документи із підробленими підписами експертів та спеціалістів.

➡️ Керівникам комунальних підприємств та приватного товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

➡️ Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим суб’єктам господарювання, які використовували її для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ провели обшуки на виробничих потужностях, виявили та вилучили близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Наразі проведено необхідну судову експертизу.

Триває досудове розслідування.
Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та сума несплаченого акцизного податку.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE