БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

🕵️‍♂️ Компанія - оптовий продавець алкогольної продукції на території Київщини, реалізовувала товар здебільшого за готівку. Надалі керівник компанії в податковому обліку зазначав лише частину прибутку та фіктивно списував товар за допомогою оформлення безтоварних операцій.

➡️ Таким чином він ухилився від сплати понад 15 млн грн податків. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

➡️ Керівнику підприємства повідомлено про підозру. З метою відшкодування заподіяної шкоди на майно підозрюваного накладено арешт. Обвинувальний акт скеровано до суду.

📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у Київській області.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які у змові з керівниками різних благодійних організацій налагодили протиправну схему ввезення автівок та ухилились від сплати понад 15 млн грн митних платежів та податків.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти завозили в України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок.

➡️ Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Іншу частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ здійснили 3 контрольні закупки автомобілів.
Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🤝 Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники обласного управління СБУ у Львівській області та співробітники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Більше новин про роботу
Держприкордонслужби України у телеграмканалі ➡️ https://t.me/DPSUkr

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔴Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду справу за фактом незаконного використання товарних знаків  відомих міжнародних брендів.

Слідство встановило, що троє одеситок налагодили незаконний продаж підробленого взуття через мережу інтернет та спеціалізовані магазини.

Також до ТУ БЕБ в Одеській області звернувся представник всесвітньо відомого спортивного бренду стосовно незаконного використання товарних знаків. За результатами проведених експертиз встановлено, що сума завданих правовласнику збитків становить понад 1,2 млн грн.

Загалом, з початку року детективи ТУ БЕБ в Одеській області в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень стосовно незаконного використання торгової марки повідомили про підозру 8 особам, 3 справи скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE