⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ.
✔️За тиждень з 15.11.2024 по 22.11.2024 рік ми отримали 18 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
▪️ Народний депутат України Федір Христенко, спільно з високопосадовцями та представниками бізнесу, створив злочинну мережу, що діяла в інтересах Росії та терористичних організацій. Схеми включали фінансування тероризму, виведення коштів до РФ і «ДНР», ухилення від податків, контрабанду вугілля та легалізацію незаконних доходів.
СУ ГУНП в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за No 12024050000000634 від 17.10.2024 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.
▪️ Депутат Харківської міської ради Дмитро Бутенко, використовуючи підроблені митні документи та підтримку посадовців Державної митної служби, організував злочинну схему контрабанди техніки Apple, смартфонів та іншої побутової електроніки. Товари незаконно ввозилися до України, продавалися через магазини мережі Avic у Києві, Харкові, Одесі, а також через інтернет-магазин.
СУ ГУНП в м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за No 12024100000001342 від 20.11.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Євген Сігал, його дружина Марина та донька Юлія організували злочинну групу, яка реалізувала низку фінансових схем з ухилення від сплати податків та привласнення коштів.
Використовуючи підконтрольні підприємства, такі як ТОВ «Комплекс Агромарс», вони укладали кредитні договори з провідними банками, а згодом, у змові із суддями Господарського суду м. Києва та арбітражними керуючими, штучно доводили підприємства до банкрутства.
ТУ ДБР у м. Києві було долучено матеріали скарги до кримінального провадження No 62024100120000857 від 26.10.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Роман Іванісов, народний депутат IX скликання, викликав обґрунтовані підозри у незаконному збагаченні. Після обрання до Верховної Ради у 2019 році, Іванісов почав здійснювати значні витрати, які не відповідають його задекларованим доходам, зокрема на нерухомість і автомобілі.
У декларації за 2019 рік зазначалися скромні активи та офіційні доходи, але водночас декларувалися значні заощадження в готівці, на суму близько мільйона доларів. Протягом депутатства родина Іванісова придбала активи орієнтовною вартістю 2 мільйони доларів, що посилює підозри щодо джерел походження цих коштів.
Офісом Генерального прокурора було внесено відомості до ЄРДР за No 42024000000001214 та за № 42024000000001213 від 07.11.2024 за за ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#єрдр #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✔️За тиждень з 15.11.2024 по 22.11.2024 рік ми отримали 18 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
▪️ Народний депутат України Федір Христенко, спільно з високопосадовцями та представниками бізнесу, створив злочинну мережу, що діяла в інтересах Росії та терористичних організацій. Схеми включали фінансування тероризму, виведення коштів до РФ і «ДНР», ухилення від податків, контрабанду вугілля та легалізацію незаконних доходів.
СУ ГУНП в Донецькій області внесено відомості до ЄРДР за No 12024050000000634 від 17.10.2024 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.
▪️ Депутат Харківської міської ради Дмитро Бутенко, використовуючи підроблені митні документи та підтримку посадовців Державної митної служби, організував злочинну схему контрабанди техніки Apple, смартфонів та іншої побутової електроніки. Товари незаконно ввозилися до України, продавалися через магазини мережі Avic у Києві, Харкові, Одесі, а також через інтернет-магазин.
СУ ГУНП в м. Києві було внесено відомості до ЄРДР за No 12024100000001342 від 20.11.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Євген Сігал, його дружина Марина та донька Юлія організували злочинну групу, яка реалізувала низку фінансових схем з ухилення від сплати податків та привласнення коштів.
Використовуючи підконтрольні підприємства, такі як ТОВ «Комплекс Агромарс», вони укладали кредитні договори з провідними банками, а згодом, у змові із суддями Господарського суду м. Києва та арбітражними керуючими, штучно доводили підприємства до банкрутства.
ТУ ДБР у м. Києві було долучено матеріали скарги до кримінального провадження No 62024100120000857 від 26.10.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Роман Іванісов, народний депутат IX скликання, викликав обґрунтовані підозри у незаконному збагаченні. Після обрання до Верховної Ради у 2019 році, Іванісов почав здійснювати значні витрати, які не відповідають його задекларованим доходам, зокрема на нерухомість і автомобілі.
У декларації за 2019 рік зазначалися скромні активи та офіційні доходи, але водночас декларувалися значні заощадження в готівці, на суму близько мільйона доларів. Протягом депутатства родина Іванісова придбала активи орієнтовною вартістю 2 мільйони доларів, що посилює підозри щодо джерел походження цих коштів.
Офісом Генерального прокурора було внесено відомості до ЄРДР за No 42024000000001214 та за № 42024000000001213 від 07.11.2024 за за ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту info.nonstopukraine@gmail.com
#єрдр #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB