Детектор брехні в Бізнесі


Kanal geosi va tili: Ukraina, Ruscha


Канал про то, як наймати благонадійних, виявляти шахраїв, впроваджувати систему профілактики ризиків.
Наш сайт - https://hr-security.ua/
Наш ютуб - https://www.youtube.com/@hr-security3345/featured
Наша інста - https://www.instagram.com/hr_security_ua/

Связанные каналы  |  Похожие каналы

Kanal geosi va tili
Ukraina, Ruscha
Statistika
Postlar filtri


Сфера бізнесу - Бізнес-центри
Дуже цікавий на інформативний кейс - БЦ "Гулівер", від адвоката Андрій Потьомкін.
Більш детально Ви можете ознайомитись самостійно, там автор дуже ретельно все описав. Найбільш цікавим, для нас, є перелік можливих ризикових дій, які направлені на нанесення збитків/втрат для Компанії зі сторони управителів:

Те, як сьогодні починається управління «Гулівером», більше схоже на створення передумов для подальшого маніпулювання інформацією з метою приховування реальних доходів, щоб заволодіти останніми за допомогою шахрайських схем, наприклад, шляхом:

🔤штучного заниження в договорах ставок оренди та отримання реальної плати в конверті;
🔤 укладення з орендарями договорів через підставні компанії (афілійовані зі злочинцями), на рахунках яких осідатиме значна частина прибутків;
🔤 фіктивного завищення витрат БФК (на ремонтні роботи, прибирання, маркетингові послуги тощо), різниця між реальними й завищеними розходами лишатиметься на рахунках посередників, пов’язаних зі злочинцями;
🔤 фальсифікації звітності за допомогою подвійного обліку та маніпуляцій із бухгалтерськими документами, де показуватиметься лише частина договорів оренди (приховані орендні кошти використовуватимуться потайки);
🔤 укладання короткострокових договорів із подальшим підписанням нових після закінчення їхньої дії, щоб не відображати доходи від них у довгострокових звітах, а також приховувати реальну кількість орендарів і справжні прибутки;
🔤 створення частою зміною орендарів враження, що приміщення порожні або тимчасово не здаються в оренду, хоча насправді вони використовуються (проконтролювати паркувальний бізнес взагалі неможливо).

Якщо агентство належно організовуватиме управління та повністю розкриватиме потенціал «Гулівера», то за найкращого сценарію забезпечить щорічні надходження до Державної скарбниці в розмірі 2,4 млрд грн.


Адвокат власника казино Pin-Up Ігоря Зотька просить передати справу з Печерського райсуду м. Києва до Шевченківського райсуду. Захист мотивує це тим, що слідчі дії територіально проходили в Шевченківському районі.

Також адвокат проситиме суд не тримати підозрюваного під вартою.

На запитання кореспондента UA.NEWS, чи визнає Зотько свою вину, адвокат відповів, що підозрюваний не визнає себе винним.

Нагадаємо, що в Печерському райсуді м. Києва триває розгляд справи Ігоря Зотька, номінального власника казино Pin-Up. За інформацією прокурора, затриманому висунуть обвинувачення за статтею 111-2 Кримінального кодексу України – пособництво державі-агресору, а саме фінансування держави-агресора. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.


Служба безпеки України повідомила про підозру в пособництві державі-агресору менеджменту українського холдингу, який допомагав РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв.

Як повідомляють в СБУ та Київській міській прокуратурі, фігуранти протягом 2023-2024 років брали участь у будівництві в Ростовській області припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

Виготовлена на підприємстві, зведеному наприкінці 2023 року, продукція завантажувалася на танкери "тіньового" флоту і приховано продавалася в різних частинах світу. В спецслужбі вказують, що більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні.

Судячи з опублікованих правоохоронцями фотографій, йдеться про науково-виробничу компанію "Шельф", яка виготовляє роздавальне обладнання для різних видів палива, резервуарів для рідин та газів, а також сервісного обладнання для АЗС.

Фігурантами ж справи є розробник обладнання та інженер-проектувальник української групи компаній, які є мешканцями Київської області. СБУ зазначає, що задокументовано як обидва підозрювані розробляли всю проєктну документацію виробничого об’єкта та його технологічних потужностей. Наразі вони затримані та поміщені під варту.


У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%, досягнувши 4315 інцидентів, у порівнянні з 2541 роком раніше.

Найпоширенішими інструментами є масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингові листи. Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових.

CERT-UA, урядова команда реагування на кіберінциденти, зазначає, що кібервійна залишається одним із ключових інструментів рф для дестабілізації ситуації в Україні. У 2024 році спостерігалася стійка тенденція до зростання атак на критичну інфраструктуру, особливо в енергетиці.

Фахівці прогнозують, що атаки триватимуть і в 2025 році, а кіберпростір залишатиметься гарячою точкою війни.


Всім, привіт.
Дуже запальний трек про коптер-бомбер VAMPIRE (русаки звуть його "Баба-яга")!
Всім удачі та вдалого тижня!


Опердень dan repost
👨‍💻 Bloomberg прогнозує, що штучний інтелект у найближчі 3-5 років забере 200 тисяч робочих місць у банківських працівників. У зоні найбільшого ризику знаходяться працівники бек-офісів, середніх офісів та операційних відділів, які виконують рутинні задачі.


ШІ може забрати у деяких працівників роботу!


Близько 950 тисяч людей заброньовано в Україні станом на сьогодні, — Шмигаль


Рубрика - невигадливий фішинг
продовжується!
Будьте уважні та пильні - не відкривайте незнайомі та підозрілі посилання!
Їх мета дуже проста - отримати доступ до Вашого ПК, ноутбука, смартфона - отримати Ваші персональні дані, доступа в систему, до Ваших платіжних платформ (Приват 24, Моно та інші Банки) та забрати у Вас ще, що тільки можна забрати!)

Або ж закинути Вам вірус і після вимагати кошти за "вирішення проблеми з вірусом"!))


Кава з корицею гарний початок дня!

⚡️ Кориця покращує пам’ять, концентрацію та допомагає захиститися від хвороби Альцгеймера, – ЗМІ

Вона також має протизапальну дію, сприяє травленню та знижує рівень цукру в крові, що важливо для діабетиків. 


Міністерство економіки України пропонує в проєкті нового Трудового кодексу 2025 року дозволити роботодавцям перевіряти робочі листування працівників. Про це йдеться в тексті законопроєкту, розробленого міністерством.

В документі присутня стаття 31, яка має назву "Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних". Згідно з її текстом, тепер роботодавець отримує право на перегляд робочих переписок і документів, які використовують під час виконання роботи.

Водночас у тексті ж самої статті, що такі дії роботодавця є "крайньою формою контролю роботодавця" і може застосовуватися лише за умови "неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов’язків".


Всім, хто не встиг випити кави зранку - покваптесь!)

Якщо ви пʼєте каву вранці — з меншою вірогідністю помрете від хвороб серця, ніж ті, хто вживає її протягом дня, — EHJ.

Напій в другій половині дня або ввечері може порушити циркадні ритми і рівень гормонів, таких як мелатонін, що також впливає на сон.


Опердень dan repost
😆Нацбанк визнав профнепридатною голову правління КОМІНБАНКУ Тетяну Путінцеву
 

Національний банк України через істотні недоліки у діяльності 🏭КОМІНБАНКУ назвав Голову Правління фінустанови Тетяну Путінцеву невідповідною вимогам професійної придатності. Банку дали два місяці, щоб її звільнити (рішення датоване 30 грудня 2024).

Про це йдеться у рішенні🏦Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.

😮В документі вказано, що підставами для розгляду персони Путінцевої на ключовій посаді КОМІНБАНКу стали кільки причин. Перша і головна з них, виявлені Нацбанком істотні порушення та недоліки у діяльності Банку у сфері ПВК/ФТ (запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

Також НБУ виявив інші порушення банківського законодавства. Перевірка встановила кілька суттєвих порушень:
😕Наявність ознак неналежної системи управління ризиками, фактів багаторазового, у великих обсягах проведення фінансових операцій, щодо яких є підозри у використанні Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

😕Нацбанком було встановлено надання КОМІНБАНКОМ недостовірної інформації на запити регулятора.

😕Протягом проведення перевірки на неодноразові запити інспекційної групи Банк не надав документального підтвердження щодо задекларованого змісту/суті проведених переказів/платіжних операцій з використанням сервісу «Безпечна угода», а саме здійснення розрахунків між фізичними особами за товари/роботи/послуги, незважаючи на те, що послуга «Безпечна угода» є власною розробкою КОМІНБАНКУ, і, відповідно, він мав би володіти інформацією про її суть.

Окрім того, були виявлені інші порушення.

😮Так, 28 березня 2022 АТ КОМІНБАНК здійснив видачу Тетяні Путінцевій готівки у сумі 204 000 грн з її карткового рахунку всупереч наявним тоді обмеженням на зняття готівки з рахунку клієнта в обсязі до 100 000 грн в день. Крім того, порушила вимоги Закону про банки, не включивши у перелік пов’язаних з нею осіб сестру, якій теж видавали готівку понад встановлений ліміт.

🤷‍♀️Також КОМІНБАНК не забезпечив визначення пов’язаними з Банком особами 6 юридичних осіб, в яких власником істотної участі є Путінцев Олександр Миколайович – чоловік Голови Правління.

🤔Члени Комітету НБУ також відмітили, що Путінцева не вбачає репутаційний ризик для Банку у призначенні на посаду Директора з корпоративного бізнесу Федорущенка Б.В., незважаючи на те, що інформація про його засудження наявна у відкритих джерелах.

Вказується, що на банк неодноразово накладалися штрафи за виявлені порушення.


Думаємо, що цього і так достатньо..Поліграф тут не потрібен...Банк - це непроста справа...


Всім, доброго дня.
Дозвольте познайомити Вас с дуже сильним фахівцем по Корпоративній Безпеці - Ігор Шевцов!
Знайомі з ним особисто ще з 2017 року, не раз працювали разом по різним розслідуванням!
Ігор підсилить своїми знаннями, скілами, вміннями та досвідом - будь-яку компанію!
Якщо Ви в пошуку підходящого кандидата на напрямок СБ - сміливо запрошуйте!


🔥 Корпоративна безпека – моя справа життя. Шукаю нові виклики!

Кажуть, що корпоративна безпека — це лише про ризики. Я довів, що це ще й про зростання, стратегію та конкурентні переваги. З понад 22-річним досвідом у державному та приватному секторі, я створював системи безпеки, які не тільки захищали компанії, але й сприяли їхньому розвитку.

💡 Мій шлях у корпоративній безпеці:

✅Розробив та впровадив унікальну методологію аудиту корпоративної безпеки – Global Security Assessment (GSA), яка допомогла десяткам компаній виявити та мінімізувати ризики.

✅Побудував структури служб безпеки для провідних українських підприємств, інтегруючи найкращі світові практики.

✅Взаємодіяв із ключовими партнерами, правоохоронними та державними органами для вирішення кризових ситуацій та управління ризиками.

✅Проводжу навчання співробітників з питань корпоративної безпеки, готуючи до сучасних викликів та загроз.

✅Займаюсь волонтерською діяльністю в профільних організаціях, таких як АПКБУ, ASIS International та SB-Club, сприяючи розвитку спільноти експертів із корпоративної безпеки в Україні.

✅Публікую статті та розробляю навчальні програми з питань корпоративної безпеки, щоб ділитися експертизою та підвищувати професійний рівень у цій сфері.

🌍 Що я можу зробити для вашої компанії?

🛡Провести глибокий аудит систем безпеки та сформувати карту ризиків.

🛡Розробити та впровадити комплексну систему корпоративної безпеки, яка захистить ваші активи.

🛡Побудувати команду професіоналів і підвищити безпеку вашого бізнесу до міжнародного рівня.

🛡Запобігати шахрайству, повернути проблемну дебіторську заборгованість та зменшити внутрішні ризики.

🛡Вдосконалити антикризові стратегії та впровадити рішення, які забезпечать стійкість вашого бізнесу, захист активів і персоналу в умовах воєнного стану та інших надзвичайних ситуацій.


🎯 Що мене мотивує?

✅Робота в команді, яка розглядає безпеку як стратегічну цінність.

✅Побудова дієвих систем управління ризиками, що підвищують стійкість бізнесу.

✅Реалізація кейсів із вимірюваними позитивними результатами.

🤝 Запрошую до співпраці!

Якщо ви шукаєте фахівця, який може перетворити безпеку на ваш ключовий актив та джерело довіри для клієнтів і партнерів, пишіть або телефонуйте. Я відкритий до нових можливостей, які змінять майбутнє вашої компанії.

📩 Контакти:
shevtsovigor777@gmail.com | +38 (097) 376-76-97 | LinkedIn


🤣 Мешканець Полтави накурився коноплі разом з охоронцем гриль-бару, потім пограбував цей заклад, однак був викритий через те, що тікаючи забув паспорт на барній стійці,суд

Чоловіку призначили 7 років позбавлення волі.


Простенька, але дієва схемка привласнення коштів в спортивних магазинах:

У передтестовій бесіді повідомила, що на першому місці роботи, працюючи в магазині спортивних товарів, до 10 разів, спільно з колегами завищували цінники на товари і різницю з каси брали собі.

Власники спорт. магазинів - будьте уважні!


Ось такий от - бізнес на своїх....


Протиправну діяльність 31-річного командира однієї з військових частин викрили й припинили слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками 7-го управління Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

«У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання «данини» за грудень в розмірі 41 тисячі гривень. Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. У якості речових доказів слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника», - повідомила начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.


У Вас є такі співробітники? ))
Якщо так, як Ви їх мотивуєте краще працювати?


Віктор Суботін, який з 2007 року очолює АТ «Українські енергетичні машини» (до серпня 2021 року — АТ «Турбоатом»).

Окрім корупційних схем з ліквідованим «Мегабанком», Суботіна намагаються притягнути до відповідальності як місцевого харківського депутата за порушення антикорупційного законодавства.

У розпал повномасштабної війни, згідно з його декларацією за 2023 рік, він став власником будинку у Харкові загальною площею 1041,3 м кв. У вересні 2022-го задекларував 2 земельні ділянки на понад 5,5 тис. м кв. У 2023-му Суботін придбав будинок у Закарпатській області (272,2 м кв.) разом із землею.

Паралельно задекларував чималі свої та дружини статки, мільйонні заробітки та акції з десятка різних підприємств. Зокрема, вказав, що він та його дружина — кредитори «Мегабанку» на 1 722 839 грн та 182 252 089 грн відповідно. А сам Суботін ще й власник золота на понад 114 млн грн. Джерела походження коштів, враховуючи, що ця особа 17 років працює виключно на держпідприємстві, невідомі.

Справа з Суботіним лише набирає обертів, тому є надія, що правоохоронці все ж доведуть розслідування до логічного завершення й притягнуть винних до відповідальності. Звичайно, якщо їм у цьому не перешкоджатимуть, адже вже зараз службові особи Фонду гарантування вкладів замість подачі позову до Суботіна та виявлення їхніх фінансових махінацій, приховують документи, затягуючи слідство.

20 ta oxirgi post ko‘rsatilgan.