🚨
WhiteBIT: Украинская прачечная на $3 миллиардаКажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж —
WhiteBIT.
Всё началось в прошлом году с
кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к
украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу.
Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей
WhiteBIT.
🔴 К слову, сам
WhiteBIT давно получил славу
отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у
Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT,
через которую и по сей день работают все обменники в Украине.
Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также
средства, выделенные на военную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас.
Общая сумма незаконных операций превышает
$3 миллиарда и уже ближайшие дни
Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в
международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.
@DeCenter