САП

​​✅Актуальні події 18 – 22 листопада 2024 року:

👥Charges Brought Against Two Senior Officials of the Logistics Forces for Multi-Million Hryvnia Misappropriations – https://cutt.ly/PeKGuTTt

💰SAPO Seeks to Declare Assets Worth Nearly UAH 8.7 Million Unjustified and Confiscate Them for State Revenue – https://cutt.ly/QeKGiyzz

📂Investigation Completed. Case Involving Two Individuals Who Attempted to Appoint Subordinates to Leadership Positions at Customs for $ 1.7 Million – https://cutt.ly/AeKHb0ih

⚖️Sentencing Delivered: 7 to 8 Years Imprisonment for Misappropriation of Funds from a Ukroboronprom Subsidiary – https://cutt.ly/leKGiRGV

💰Цивільна конфіскація:
САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 8,7 млн грн, які оформлені на родичку одного з посадовців столичного управління Нацполу – https://cutt.ly/QeKGiyzz

🔎Підозра:
Повідомлено про підозру 2 керівникам структурних підрозділів Сил логістики, зловживання яких завдали мільйонних збитків – https://cutt.ly/PeKGuTTt

⚖️Запобіжний захід:
🔹Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним – https://cutt.ly/DeKGoieH
🔹Обрано запобіжний захід ексголові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» – https://cutt.ly/EeKGoeuu

📂Завершено слідство:
🔹у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті – https://cutt.ly/8eJRyzvC
🔹у справі стосовно 2 осіб, які за 1,7 млн дол. США намагались призначити на керівні посади на митниці підконтрольних осіб – https://cutt.ly/AeKHb0ih

⚖️Вирок:
🔹Оголошено вирок у справі щодо розтрати майже 3,5 млн грн двох державних підприємств. За вироком суду 6 осіб, серед яких колишні та чинні керівники і посадовці одного з державних підприємств, яке є структурним підрозділом ДК «Укроборонпром», засуджено до реального позбавлення волі – https://cutt.ly/leKGiRGV

🔹ВАКС засудив до реального позбавлення волі суддю з Маріуполя та його помічницю – https://cutt.ly/WeKGi18W

🔹САП готує апеляційну скаргу на вирок експосадовиці Укрзалізниці – https://cutt.ly/8eKGi4TN

📂Завершено слідство у справі стосовно 2 осіб, які за 1,7 млн дол. США намагались призначити на керівні посади на митниці підконтрольних осіб

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно двох осіб, які намагались призначити підконтрольних їм осіб на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для впровадження корупційних схем.

Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, у межах слідства встановлено, що указані особи пропонували надати керівництву Державної митної служби України 1 млн дол. США за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

Крім того зʼясувалося, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Дії викритих осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Зауважимо, що завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

Деталі у відео: https://youtu.be/2DTvNh-V8bg

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📁Investigation Completed. Case Involving Two Individuals Who Attempted to Appoint Subordinates to Leadership Positions at Customs for $ 1.7 Million

​​⚖ВАКС засудив до реального позбавлення волі суддю з Маріуполя та його помічницю

21 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок судді одного з районних судів міста Маріуполя та його помічниці, яких викрито на одержанні неправомірної вигоди від громадянина за закриття провадження у справі про вчинене адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, яке перебувало у нього на розгляді.

За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Його помічницю визнано винуватою за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

​​⚖️Обрано запобіжний захід ексголові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа»

20 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у справі щодо заволодіння та легалізації̈ коштів підприємств енергетичного сектору.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ «ХК «Енергомережа», у порушення вимог Закону України «Про електроенергетику», шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.

Дії колишнього голови правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Зауважимо, що вказаний обвинувачений у лютому 2024 року виїхав за межі України. Суд постановив здійснювати стосовно нього спеціальне судове провадження (in absentia).

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним

19 листопада 2024 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила в задоволенні апеляційних скарг сторони захисту на рішення слідчих суддів ВАКС, якими змінено запобіжні заходи 2 засновникам приватного товариства – підозрюваним у справі щодо продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га на Закарпатті.

Зваживши на доводи прокурора, АП ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції, а саме стягнути 908 тис. грн та 900 тис. грн застави відповідно і застосувати до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави для кожного.

Досудове розслідування у вказаній справі триває. Деталі: https://cutt.ly/5eskhx77

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​❗САП готує апеляційну скаргу на вирок експосадовиці Укрзалізниці

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить вирок ВАКС від 19 листопада 2024 року, яким ексначальницю управління закупівельних процедур дочірнього підприємства АТ «Укрзалізниця» визнано невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать, що експосадовиця Укрзалізниці умисно зловжила своїм службовим становищем, щоб забезпечити безпідставну перемогу одного з товариств у процедурі закупівлі метизної продукції у 2014 році та подальшу розтрату коштів державного підприємства на користь такого переможця.

За цих обставин прокурор не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

📌 Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​💰САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 8,7 млн грн, які оформлені на родичку одного з посадовців столичного управління Нацполу

15 листопада 2024 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на основі доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку одного із заступників начальника Головного управління Національної поліції України в м. Києві, на суму майже 3,7 млн грн і доходів, отриманих від продажу одного активу в сумі майже 5 млн грн та стягнення їх в дохід держави (цивільна конфіскація).

Установлено, що у 2020 році родичкою посадовця було набуто у приватну власність квартиру і два машино-місця у місті Києві.

Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел.

Після придбання цих активів їх використовували посадовець і його сім’я, а не родичка, що разом з іншими даними вказує на те, що вона набула їх у власність саме за дорученням посадовця.

Крім того, в період проведення НАЗК моніторингу способу життя посадовця ним відчужено один із об’єктів нерухомості за ціною, що майже на 5 млн грн перевищувала суму його придбання.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів і доходу, отриманого від продажу одного з них, та їх стягнення в дохід держави.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно якої набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

SAPO Seeks to Declare Assets Worth Nearly UAH 8.7 Million Unjustified and Confiscate Them for State Revenue

​​✅Актуальні події 11 – 15 листопада 2024 року:

🤝🏼The Third Expert Meeting of the G7 Anti-Corruption Task Force for Ukraine Held – https://cutt.ly/deHHou4I

🤝🏼Міжнародна співпраця:
Відбулася Третя експертна зустріч G7 Антикорупційної робочої групи для України – https://cutt.ly/deHHou4I

📂Завершено слідство:
🔹у справі щодо заволодіння понад 50 млн грн Укрзалізниці – https://cutt.ly/YeJRyatR
🔹у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті – https://cutt.ly/8eJRyzvC

📨Направлено до суду:
Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції – https://cutt.ly/QeJRyF8N

🖇️Результати судових засідань:
Справа Приватбанку: ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління банку – https://cutt.ly/IeJRyNgJ

⚖️Вирок:
Спроба підкупу керівництва Мінвідновлення: нардепа-втікача засуджено до 8 років позбавлення волі – https://cutt.ly/reJRy4wn

​​🤐Відмова у наданні показань у справі: судитимуть працівника Нацполіції

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру одному з працівників Нацполіції, який без передбачених на те законом підстав відмовився надавати показання при допиті детективами НАБУ.

У цей же день досудове розслідування кримінального проступку завершено та обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Деталі справи:
У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 16 млн грн під виглядом виконання договорів на поставку комп’ютерного обладнання детективи НАБУ встановили, що одному із працівників Нацполу у зв’язку із виконанням своїх службових обов’язків відомі обставини, що підлягають встановленню в ході слідства.

Працівника поліції двічі викликали на допит, проте він без передбачених законом підстав відмовився надавати показання.

Дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 385 КК України.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Спроба підкупу керівництва Мінвідновлення: нардепа-втікача засуджено до 8 років позбавлення волі

14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року народний депутат не з’явився у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголосили на відсутності зв’язку з ним.

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук указаного народного депутата.

Після оголошення у розшук суд постановив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження. Незважаючи на те, що надалі судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності обвинуваченого (in absentia), останньому було надано можливість брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах та з останнім словом.

Attempted Bribery of the Ministry of Restoration Leadership: Fugitive MP Sentenced to 8 Years in Prison

​​📂Заволодіння понад 50 млн грн Укрзалізниці: завершено слідство у справі

11 листопада 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння 50 млн грн коштів АТ «Укрзалізниця». На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році один із керівників організованої групи з метою заволодіння коштами товариства вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». За сприяння можновладних друзів, серед яких представники Уряду та правоохоронних органів, особа домоглася призначення членів групи на керівні посади в АТ «Укрзалізниця», що у подальшому забезпечило безперешкодну діяльність організованої групи.

Так, підвладні керівнику ОГ посадові особи АТ «Укрзалізниця» забезпечили перемогу у тендері підконтрольного підприємства, створивши видимість її законності. У результаті протягом 2018-2020 років компанія-переможець тендеру поставляла Укрзалізниці пневмоінструмент за завищеною вартістю. Як наслідок, Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, якими заволоділи учасники ОГ та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім цього, за аналогічних обставин у 2018-2019 роках керівник ОГ забезпечив перемогу підконтрольних йому компаній у тендерах на закупівлю запасних частин до вантажних вагонів. У результаті, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 38,9 млн грн.

Про підозру у справі повідомлено 10 особам, серед яких керівники організованої групи, чинні та колишні посадові особи АТ «Укрзалізниця» та бенефіціари приватного товариства.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, в залежності від ролі та участі кожного у вчиненні злочину.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​⚖️Справа Приватбанку: ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління банку

11 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала клопотання прокурора САП та стягнула 5 млн грн застави, внесеної юридичною особою за колишню заступницю голови правління ПАТ КБ «Приватбанк», яка двічі не з’явилася в судові засідання.

Так, суд визнав неповажними причини неявки обвинуваченої та, зважаючи на неналежну процесуальну поведінку, ухвалив збільшити до 51 млн грн розмір застави, визначений як запобіжний засіб.

Крім того, суд поклав на обвинувачену відповідні процесуальні обов’язки, а саме прибувати за кожною вимогою суду, не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими у справі та здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в’їзд до України.

Наступне засідання у справі призначено на 22 листопада 2024 року.

Деталі справи:
У межах досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління ПАТ КБ «Приватбанк», його перший заступник, заступник, а також троє керівників департаментів указаного банку у грудні 2016 року за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних із ПАТ КБ «Приватбанк» компаній.
Кошти перераховувались декількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн – на користь іншої. У подальшому ці кошти учасники схеми вивели за кордон з метою легалізації.

Окрім цього, встановлено, що в переддень націоналізації банку указані особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов’язань компаній-нерезидентів перед AS «Privatbank» (Латвія) за рахунок коштів Приватбанку, розміщених на кореспондентських рахунках в AS «Privatbank» (Латвія). Крім того, для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття вчиненого злочину особи організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов’язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.