❗️Вам можуть заблокувати картку або запитати додаткові документи через часте зняття готівки — понад 3 рази на місяць, в особливо у великих сумах, — «Економічні новини».
Серед інших причин:
⭕️Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану або значно перевищують середній рівень у регіоні.
⭕️Надходження коштів із-за кордону, які клієнт відразу отримує готівкою.
⭕️Операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (наприклад, неочікувані великі перекази).
⭕️Часті кредити у готівці, які клієнт оперативно погашає.
Окрім цього, транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи отримані від політично значущих осіб часто потрапляють під особливу увагу банків.
UPD: Українцям не блокуватимуть картку за часте зняття готівки, — НБУ.
Times of Ukraine
Серед інших причин:
⭕️Доходи, які не відповідають реальному фінансовому стану або значно перевищують середній рівень у регіоні.
⭕️Надходження коштів із-за кордону, які клієнт відразу отримує готівкою.
⭕️Операції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (наприклад, неочікувані великі перекази).
⭕️Часті кредити у готівці, які клієнт оперативно погашає.
Окрім цього, транзакції з криптовалютою, виграшами в казино чи отримані від політично значущих осіб часто потрапляють під особливу увагу банків.
UPD: Українцям не блокуватимуть картку за часте зняття готівки, — НБУ.
Times of Ukraine