Двое китайцев арестованы по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 73 миллиона долларов в США
⚖️ Согласно судебным документам , Ли, Чжан и другие сообщники руководили международным синдикатом по отмыванию средств, полученных посредством мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
👀 Расследование показало, что жертв обманом заставили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имя десятков подставных компаний.
💰 Эти средства затем якобы были переведены на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертированы в стейблкоин USDT.
На один из адресов, использованных в схеме, поступили активы на общую сумму более 341 миллиона долларов.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюремного заключения. 😳
⚖️ Согласно судебным документам , Ли, Чжан и другие сообщники руководили международным синдикатом по отмыванию средств, полученных посредством мошенничества с инвестициями в криптовалюту.
👀 Расследование показало, что жертв обманом заставили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имя десятков подставных компаний.
💰 Эти средства затем якобы были переведены на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертированы в стейблкоин USDT.
На один из адресов, использованных в схеме, поступили активы на общую сумму более 341 миллиона долларов.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюремного заключения. 😳