АнтиКоллектор 🇺🇦

SPORTBANK и его основатель Никита Измайлов замешаны в государственной измене и отмывании средств – СМИ Великобритании

СМИ Великобритании отслеживают ситуацию с расследованием по уголовному делу №42023000000001384, которым уже более года занимается ГСУ ГБР.
В январе 2024 года следователи провели обыски в офисах SPORTBANK, основателя Никиты Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина, в рамках расследования по делу о госизмене, отмывании средств, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. За эти преступления по украинскому законодательству предполагается наказание в виде до 15 лет тюремного заключения с последующей конфискацией имущества.
В ходе обысков, как пишет украинская пресса со ссылкой на определение суда, были изъяты несколько десятков тысяч долларов наличными, а на имущество, которым пользуется SPORTBANK и Никита Измайлов, был наложен арест.

Кроме денег при обыске изъяли документы и технику, которые, по мнению следователей, могут свидетельствовать о участии SPORTBANK в незаконной деятельности букмекеров PARIMATCH, Buddy.bet и PariWin.

Украинские СМИ также писали, что часть игорного бизнеса Украины имеет связи с российскими капиталами, черными схемами и криминалом. Никита Измайлов, с 2012 года работал в БК Parimatch, N1 Management Company и SportBank, вероятно замешан в этих схемах.

Часть этих денег, как пишут британские журналисты, Никита Измайлов инвестировал в стартап SteadyPay фирмы Steadypay Limited, зарегистрированной в Великобритании вместе с бывшим заместителем председателя правления российского «Газпромбанка» Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании.

Не исключено, что в ближайшее время украинские и зарубежные правоохранительные органы, а также НБУ проявят дополнительный интерес к «бизнесу» и российским связям Никиты Измайлова, происхождению и отмыванию средств, полученных преступным путем, а также выводу денег за границу.