​Банки надаватимуть інформацію про фінансові операції клієнтів: закон підписано
#новини

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг.

У законі містяться такі основні положення:

• щодо зобов’язання банків та інших фінансових установ надавати інформацію за запитом Нацполіції, зокрема дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались;
• об’єднані кредитні спілки зможуть залучати кредити від іноземних донорів у валюті;
• доопрацьовано механізм приєднання кредитних спілок.

Відтепер для запобігання або припинення помилкових, неналежних платіжних операцій, що мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, надавачі платіжних послуг зобов’язані на електронні запити Національної поліції України негайно надати інформацію:

• про таку платіжну операцію, зокрема прізвище, ім’я та по батькові отримувача та повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача,
• ідентифікатор платіжного пристрою,
• код, що ідентифікує операцію в платіжній системі,
повний номер емісійного платіжного інструменту,
номер рахунку отримувача.

Business Week