Меморандум банків. Як найбільші банки України домовились контролювати дохід фізичних осіб та ФОП?

🔸 4 банки (Райф, моно, Приват та Ощад) підписали документ на 8 сторінок, в якому узгодили як будуть поводитися із ФОП та фіз. особами.

Банки домовились встановити однакові практики перевірок, узгодили обмін даних між собою і погодились, що постійно будуть оновлювати алгоритми перевірок.

📝 Детально вичитав для Вас цей меморандум, а також порівнюю його із всіма попередніми листами Нацбанку щодо фінмоніторингу.

Переглядайте і діліться з друзями (11 хв) ↪️ https://youtu.be/CRvu1V7aJvg