🆕 "На сьогодні, оператори фінансових ринків стикаються з трьома ключовими ризиками зі сторони держави: регуляторний, кримінальний, санкційний. Кожен з них здатен не лише створити дискомфорт, але й фактично зруйнувати бізнес.

Національний банк активно реалізовує свою повноваження отримані після «спліт» закону. Система фінмоніторингу вже давно перетворилася на мінне поле, вихід на яке може призвести до грандіозних штрафів чи навіть втрати ліцензії. Щодо ризику санкцій, то іноді достатньо однієї фінансової операції з неналежним суб’єктом, щоб потрапити до списку", -
🔹 зауважує Денис Бугай, адвокат, партнер-засновник VB PARTNERS, і пропонує сконцентруємося на аналізі та протидії саме кримінальним ризикам, які стали для бізнесу буденним, визначити поточний ландшафт, ключові тренди та першочергові кроки нейтралізації